รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมา โดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ และได้พยายามปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนที่สำคัญในการผลักดันให้การพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าวไว้ว่า บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการบริหารและการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมออีกด้วย

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงทบทวนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2551 สำหรับนโยบายการกำกับดูแลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งยึดมั่นในความ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สภาพแวดล้อม และประเทศชาติ โดยยึดถือหลัก 7 ประการ ดังนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
2. โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
5. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
6. การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
7. การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบโดยทั่วกัน และกำหนดให้แต่ละฝ่ายจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัทฯ และนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันจัดอันดับภายนอกทุก 3 ปี และได้กำหนดเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ได้มีการกำหนดว่า ในปีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสถาบันจัดอันดับภายนอก บริษัทฯ จะต้องมีการประเมินตนเองในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน BAFS Newsletter เป็นต้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือริดรอนสิทธิ โดยได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

• การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดประวัติกรรมการ การดำรงตำแหน่ง วิธีการสรรหา และการเข้าร่วมประชุมกรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิม
• ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทน ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ ค่าตอบแทน เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา
• การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับปันผล
• เรื่องสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ: บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ รวมทั้งวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอเรื่องดังกล่าว

สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และไม่มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กัน แม้ว่าจะมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น แต่รายการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีข้อตกลงมาตรฐานในรูปแบบของสัญญาข้อตกลงผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานรายการระหว่างกัน และให้ความเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซด์ ของบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุมฯ รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทั้ง ได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรายงานดังกล่าวบันทึกโดยเลขานุการคณะกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเก็บรักษาข้อมูลภายใน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น โดยได้มีการกำหนดเรื่องการรักษาผลประโยชน์และความลับของบริษัทฯ ไว้ใน“คู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ” และกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วย โดยได้มีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 7 วันก่อนการประกาศผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการซื้อขายในช่วงดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และ ผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการ ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

นอกจากนี้ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ แผนกบริหารหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานดังกล่าว โดยพนักงานดังกล่าวต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์มายังแผนกบริหารหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการ และแผนกบริหารหลักทรัพย์จะมีการจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารเป็นรายเดือน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำในธุรกิจบริการเชื้อเพลิงการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้งกำหนดพันธกิจ คือ “มีศักยภาพสูงสุดในการให้บริการระดับสากลเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงการบินอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล ด้วยความมุ่งมั่นจากพนักงานที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วน

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ มีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า ดังที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ดังนี้

“คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1. การเติมน้ำมันอากาศยานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
2. การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด
3. การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ”

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งมูลความจริง

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้การดูแลพนักงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน และให้ผลตอบแทนและ สวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนี้

• จัดให้มีหลักสูตรเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
• มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
• มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก
• จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน
• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การปฏิบัติตามระบบคุณภาพ กิจกรรม 5 ส และการเข้าร่วมชมรมต่างๆ เป็นต้น
• มีการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน

รวมทั้ง บริษัทฯ ยังให้การดูแลครอบครัวของพนักงาน เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้ค่ารักษาพยาบาล และการทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่ครอบครัวพนักงาน เป็นต้น

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้มีการเปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัทฯ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เช่น การถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแก่มูลนิธิต่างๆ การให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบบริษัทฯ การให้ทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในต่างจังหวัด การบริจาคเงินให้สังคม การบูรณะศาสนสถาน การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน รวมทั้งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยได้มีการสำรวจและป้องกันผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการรายงานกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการกระทำผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้รับเรื่องดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้จัดให้มีแผนกบริหารหลักทรัพย์รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่บริษัทฯ เปิดเผยเป็นประจำ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส และข่าวสารที่สำคัญต่างๆ ก็ได้มีการจัดทำและเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง BAFS Newsletter ปีละ 2 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ (โทร 0-2834-8914, Email Address:pitsapong@bafs.co.th)เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี (แบบ56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซด์www.bafsthai.comทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ แผนกลงทุนสัมพันธ์มีแผนงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2550 ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• แถลงผลประกอบการที่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย 4 ครั้ง
• Company Visit โดยกองทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 16 ครั้ง
• โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง

อนึ่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ รายงานงบการเงินที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ในรายงานประจำปี ได้แก่ นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ประวัติการอบรมของกรรมการ รวมทั้งมีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้กำหนดการเกษียณอายุของกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่คณะกรรมการสรรหามีมติให้เสนอชื่อบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออกเมื่อมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งให้กรรมการผู้จัดการครบกำหนดเกษียณอายุเมื่อมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหนึ่งควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัทนั้น ปรากฏว่ามีกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

บริษัทฯ มีผู้ช่วยบริหารกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งประสานงานในการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย การกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้



		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายมนัส ลีวีระพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต	กรรมการตรวจสอบ	7/7

โดยมีนางมยุรี นลินวงศ์ ผู้ช่วยบริหารงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯอย่างเป็นอิสระ สอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจำทุกปี พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายในมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย”

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการตรวจสอบ และการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำปีทุกปี เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง ยังเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการประเมินผลประจำปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงการทำงาน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่าประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก

5.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยตำแหน่ง ในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายมนัส ลีวีระพันธุ์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5/5
2. เรืออากาศเอกพิศาล ฉายากุล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5/5
4. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล1/	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3/3

โดยมีนายฉัตรธัย พันธัย ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:
1/ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.50 จึงทำให้จำนวนการประชุมทั้งหมดมีเพียง 3 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“พิจารณากำหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นใดของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี”

5.2.3 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหา สรุปได้ดังนี้

		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอัศวิน คงสิริ	ประธานกรรมการสรรหา	3/3
2. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์	กรรมการสรรหา	3/3
3. นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล	กรรมการสรรหา	3/3
4. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการสรรหา	3/3

โดยมี ดร. ภักดี มะนะเวศ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหามีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ผละได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“ พิจารณาความเหมาะสมในด้านจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับสัญญากรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ที่ว่างลง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป”

5.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอัศวิน คงสิริ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก1/ นายกอบชัย ศรีวิลาศ 2/ นายวินัย จำลองราษฎร์ 3/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 2/2 0/0
3. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นายดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ:
1/ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.50 จึงทำให้จำนวนการประชุมทั้งหมดมีเพียง 2 ครั้ง
2/ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.50 จนถึง 1 ธ.ค.50 จึงทำให้จำนวนการประชุมทั้งหมดมีเพียง 2 ครั้ง
3/ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.50 จึงทำให้ไม่มีจำนวนการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง”

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้ มีการจัดทำหนังสือ มอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และมีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่าง ชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ จรรยาบรรณพนักงาน เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และวินัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” และสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าใจ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้งได้กำหนดระบบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองด้วยระบบ on line เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2550 ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวมทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในวารสารภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนมามากกว่า 4 ปี ตั้งแต่ปี 2546

บริษัทฯ มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2550 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และด้านการบริหารความเสี่ยงตามกรอบงานบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2550”

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และจัดให้มีแผนกบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และรายการผิดปกติ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับ ดูแลกิจการ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Process of Internal Auditing) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

สำหรับการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมขั้นต่ำจำนวน 5 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆโดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณา ให้กรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทฯ จะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อชี้แจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย รวมทั้งบันทึกความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรายงานดังกล่าวบันทึกโดยเลขานุการคณะกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี และรัดกุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับรองลงไปจากกรรมการผู้จัดการตามลำพัง ภายใต้การรับรู้ของกรรมการผู้จัดการปีละ 5-6 ครั้ง

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีมติอนุมัติให้มีการประเมินผล ตนเองของกรรมการบริษัทฯ และประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินผลรายปี สำหรับการประเมินผลประจำปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงาน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายครั้งทุกครั้งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

5.6 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและ อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนเมื่อเริ่มทำสัญญาจ้าง ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับการปรับค่าตอบแทนประจำปี เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งได้มีการกำหนดไว้ และใช้เกณฑ์ Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลประจำปี ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการประกอบการของบริษัทฯ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร :บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance Indicators (KPIs)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ – ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินบทบาทในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี “คู่มือนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ” เพื่อแจกจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สำหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ก็ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย เช่น DCP, DAP, The Role of Chairman Program, Role of the Compensation Committee, Audit Committee Program, Finance for Non-Finance Director, Monitoring the System of Internal Control and Risk Management และ Monitoring the Internal Audit Function เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น เลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency Assessment) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) เป็นต้น รวมทั้งแผนกพัฒนาบุคลากรได้มีการปรับปรุง พัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

อนึ่ง จากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 14 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็น “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี 2549/50” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)