SET Announcements

ที่ กผ.021/2546 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับทราบมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 อนุมัติตามข้อเสนอของบริษัท ท่าอากาศ ยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้มีคลังน้ำมันอากาศยานเพียงแห่งเดียวโดยอยู่ภายนอกเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ถือ ว่าโครงการคลังน้ำมันดังกล่าวไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2546 และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2547 2. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2546 3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 แก่ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2546 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 4. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันที่ 21 เมษายน 2546 เวลา 14:00 น. โดยมีระเบียบ วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2545 และ การดำเนินกิจการในอนาคต 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2545 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และสรุปผลการพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการอิสระของคณะกรรมการสรรหาฯ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 7. พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2545 และเบี้ยประชุม 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8.1 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ