SET Announcements

ที่ กผ. 047/2546 วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 เรื่อง ขอแจ้งการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างคลังน้ำมันและแต่งตั้งแรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1.ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1/2546 ตามที่เสนอ 2.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการคิดค่า Premium เพิ่มเติมจากค่าบริการเติมน้ำมัน (CUF) สำหรับผู้ใช้ บริการรายใหม่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในอัตรา 0.46 USC/USG ทั้งนี้จนกว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดให้บริการและ ไม่มีการให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกต่อไป ในกรณีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดค่า Premium ใหม่สำหรับผู้ใช้บริการที่มิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่คิดค่า Premium กับผู้ใช้บริการเฉพาะ 3 รายแรก ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ตลอดระยะเวลาก่อนและหลังที่บริษัทฯ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวยังคงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2 3.ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและระบบรับน้ำมันจาก รถยนต์พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวงเงิน 1,674,439,181 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงานในวงเงิน 124,800,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,799,239,181 บาท พร้อม ทั้งเห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาด้วยวิธีการ Open Bid และให้ดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของการประมูลงานด้วย วิธีการเสนอราคาผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ 4.ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พล.อ. สมชัย สมประสงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 5.ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสืบแทน นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะที่ได้ลาออกจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และให้แต่งตั้งนายชัยมาศ ศรีนาง เข้าทำหน้าที่ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการผู้จัดการเฉพาะการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับการ สรรหาโดยคณะอนุกรรมการสรรหา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ