SET Announcements

ที่ กผ. 060/2547 วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1.แต่งตั้งนายศรีสุข จันทรางศุ เป็นประธานกรรมการโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 2.แต่งตั้ง นายดนัย นานาสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน นายชัยมาศ ศรีนาง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 3.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย 1) พลเอกสมชัย สมประสงค์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก กรรมการบริหารความเสี่ยง 3) ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 4) นายดิษพงศ์ ไพรทวีวงศ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งอนุมัตินโยบาย กฎบัตร โครงสร้าง บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความ เสี่ยงตามที่เสนอ รวมทั้ง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบในการพิจารณา การกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ 4.อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1/2547 ตามที่เสนอ 5.อนุมัติการเข้าทำสัญญาการส่งและรับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากระบบคลังน้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยานของบริษัทฯ เข้าสู่ระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6.อนุมัติการเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง "การสอบทานระบบการบริหาร ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ บริหารความเสี่ยง มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภาย ในที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอ ยู่เสมอ และสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ" รวมทั้งให้แสดงไว้ในหัวข้อขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ 7.อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อ 6 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ