SET Announcements

ที่ กผ. 087/2547 วันที่ 10 สิงหาคม 2547 เรื่อง การอนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2, การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 เริ่มประชุมเวลา 9:30 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้ 1.อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2/2547 ตามที่เสนอ 2.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2547 ในอัตรา หุ้นละ 0.30 บาท แก่ผู้ถือหุ้น 340 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 102 ล้านบาท ตามรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2547 3.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2547 ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย (1)คุณมนัส ลีวีระพันธุ์ (2)ด.ร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (3)ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการผู้จัดการ 10