SET Announcements

ที่ กผ.036/2548 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้ 1.ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 22 เมษายน 2548 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม มิรา เคิลแกรนด์ เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หมู่ 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อ ไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547 และการ ดำเนินกิจการในอนาคต วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2547 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนโดยมีเงื่อนไขเรื่องการ จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 10 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2547 และเบี้ยประชุม วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น.ของวันที่ 4 เมษายน 2548 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทจากผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2547 เป็นจำนวนเงิน 119 ล้านบาท โดย การจ่ายเป็นเงินสดปันผล และหุ้นปันผล ดังนี้ 3.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 3.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 85 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 85 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรามูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้น น้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล สำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้นแล้ว รวมเป็น เงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น 4.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) เป็น 425,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 หุ้น (แปดสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็น ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 85,000,000 บาท (แปดสิบห้าล้านบาท) 5.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 425,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็น 425,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 425,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - ) 6.อนุมัติการเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการดำเนิน งานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และ การสอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม รวมทั้งให้ แสดงไว้ในหัวข้อขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 7.อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อ 6 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ