SET Announcements

ที่ กผ.066/2548 วันที่ 22 เมษายน 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2548 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 วาระที่ 2 มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547และการ ดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2547 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2547 221,000 สำรองเพื่อขยายการลงทุน 36,350 สำรองทั่วไป 36,350 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2548 408,503 อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราว นี้จะเป็นอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น วาระที่ 5 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) เป็น 425,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 หุ้น (แปดสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 85,000,000 บาท (แปดสิบห้าล้านบาท)ตามที่เสนอ วาระที่ 6 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ เป็นดังนี้ "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน 425,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็น 425,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 425,000,000 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - )" วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2547 ในอัตรา 0.35 บาท ต่อหุ้น คิดเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 119 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลและหุ้นปันผล ดังนี้ 1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 85 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 85 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในมูลค่าอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นน้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล สำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในทะเบียน ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยกำหนดจ่าย ปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 วาระที่ 8 มีมติแต่งตั้งนายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล นายบัญชา ปัตตนาภรณ์ และ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้งนายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ วาระที่ 9 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ ปี 2548 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน ประจำปี 2548 เป็นเงิน 563,500 บาท วาระที่ 10 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2547 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,578,500บาท สำหรับ เบี้ยประชุมนั้น มีมติให้เป็นไปตามอัตราเดิม วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ 11.1 มีมติรับทราบการเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม 3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้ง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ และสื่อสารกับคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มี ผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 11.2 มีมติอนุมัติรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการทั้งสองคนจะต้องไม่ใช่กรรมการกลุ่ม เดียวกัน กรรมการกลุ่มที่ 1 นายศรีสุข จันทรางศุ นายกอบชัย ศรีวิลาศ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา นายบัญชา ปัตตนาภรณ์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการกลุ่มที่ 2 นายอัศวิน คงสิริ นายอัษฎา หะรินสุต นายดนัย นานาสมบัติ นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล นายวินัย จำลองราษฎร์ พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ