SET Announcements

ที่ กผ.029/2549 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เริ่มประชุมเวลา 9:30 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1.ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หมู่ 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และการดำเนินกิจการในอนาคต วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2548 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 และเบี้ยประชุม วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น.ของวันที่ 3 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 โดยกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้นแล้ว รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาทต่อหุ้น 4.แต่งตั้ง เรืออากาศเอก พิศาล ฉายากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 5.อนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา รวมราคาที่ดินทั้งสิ้น 47,796,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ