SET Announcements

ที่ กผ.109/2549 วันที่ 10 สิงหาคม 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2/2549 ตามที่เสนอ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิม ซึ่งประกอบด้วย (1) คุณมนัส ลีวีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) ร.อ. อุดม กฤษณัมพก กรรมการตรวจสอบ (3) ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการตรวจสอบ และให้คุณมยุรี นลินวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2549 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2549 ในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 424,998,370 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 84,999,674 บาท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2549 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ