SET Announcements

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-3) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2549 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี * กรรมการตรวจสอบ ร.อ.อุดม กฤษณัมพก วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี * กรรมการตรวจสอบ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี * เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางมยุรี นลินวงศ์ หมายเหตุ * เป็นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม วาระดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เมื่อพ้น จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ 3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก 6. สอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม 7. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้ง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ และ สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และ การควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 11. กรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การว่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละคราวให้เป็นไปตามระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 12. กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้อง จำเป็น 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการ บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ______________________________ กรรมการ (นายวินัย จำลองราษฎร์ ) ลงชื่อ ______________________________ กรรมการ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล)