SET Announcements

ที่ กผ. 024 /2550 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เริ่มประชุมเวลา 9:30 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หมู่ 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และการดำเนิน กิจการในอนาคต วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2549 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลด ทุนจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนโดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่าย เงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ วาระที่ 9 พิจารณาการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 14 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2549 และเบี้ยประชุม วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น.ของวันที่ 2 เมษายน 2550 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาทจากผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 178.5 ล้านบาท โดยการจ่ายเป็นเงินสดปันผล และหุ้นปันผล ดังนี้ 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 93.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 84,999,674 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 84,999,674 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลใน อัตรามูลค่าหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้น น้อยกว่า 5 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ จ่ายเป็นหุ้นปันผลสำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้นแล้ว รวมเป็น เงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาทต่อหุ้น 4.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัด หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,630 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ทุนจดทะเบียนลดลง 1,630 บาท จากเดิม 425,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 424,998,370 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้น สามัญ 5. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน424,998,370บาท(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) แบ่งออกเป็น424,998,370หุ้น(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ1บาท(หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ424,998,370หุ้น(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์-หุ้น( - ) โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ 6.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 424,998,370 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็น 509,998,044 บาท (ห้า ร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,999,674 หุ้น (แปดสิบสี่ล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 84,999,674 บาท (แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายปันผลบาง ส่วนเป็นหุ้นสามัญ 7.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน509,998,044บาท(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท) แบ่งออกเป็น509,998,044หุ้น(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท) มูลค่าหุ้นละ1บาท(หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ509,998,044หุ้น(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท) หุ้นบุริมสิทธิ์-หุ้น( - ) โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ 8. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหลักการเกี่ยวกับเงื่อนไขของ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เดิม : กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดย กรรมการทั้งสองคนจะต้องไม่ใช่กรรมการในกลุ่มเดียวกัน ใหม่ : กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 9. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อแก้ไขเพิ่มข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีก 3 ข้อดังนี้ 13) ประกอบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหรือธุรกิจอื่นอันเกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1) และข้อ 2) ในลักษณะต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภท 14) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ซื้อ ขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น 10.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1) นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการสรรหา 2) พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมการสรรหา 3) นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล กรรมการสรรหา 4) ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 11. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1) นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) นายกอบชัย ศรีวิลาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3) ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 4) นายดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์ กรรมการ และเลขานุการฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 12. แต่งตั้ง ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการต่ออีกวาระหนึ่ง (4 ปี) ตามที่ได้ ผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2554 13. แต่งตั้ง ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 14. อนุมัติงบประมาณการลงทุนขยาย Main Hydrant Pump พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด ที่คลัง น้ำมันสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับปริมาณการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทางท่อที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และรอง รับกับแผนงานการซ่อมบำรุงที่กำหนด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ โทร 02-565-3811-8 ต่อ 513