SET Announcements

ที่ กผ.055/2550 20 เมษายน 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 308,846,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และการดำเนินกิจการในอนาคต มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,523,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นชอบ รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และการดำเนินกิจการ ในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2549 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,541,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2549 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,541,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2549 263,499 สำรองเพื่อขยายการลงทุน 46,147 สำรองทั่วไป 46,147 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2550 576,246 อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะ จ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,541,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,630 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนลดลง 1,630 บาท จากเดิม 425,000,000 บาท เป็น 424,998,370 บาท โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผล บางส่วนเป็นหุ้นสามัญตามที่เสนอ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีเงื่อนไขเรื่องการ จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,546,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้ ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน 424,998,370 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 424,998,370 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 424,998,370 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - ) โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ ตามที่เสนอ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,546,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จากเดิม 424,998,370 เป็น 509,998,044 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,999,674 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 84,999,674 บาท โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญตามที่เสนอ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีเงื่อนไขเรื่อง การจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้ ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน 509,998,044 บาท (ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท) แบ่งออกเป็น 509,998,044 หุ้น (ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 509,998,044 หุ้น (ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์-หุ้น( - ) โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ ตามที่เสนอ วาระที่ 9 พิจารณาการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปัน มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนิน งานหกเดือนหลังของปี 2549 ในอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 178.5 ล้านบาท โดยเสนอ ให้จ่ายเป็นเงินสดปันผลและหุ้นปันผล ดังนี้ 1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 93.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท 2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 84,999,674 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 84,999,674 บาท คิดเป็นการ จ่ายหุ้นปันผลในมูลค่าอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นน้อยกว่า 5 หุ้น ให้จ่ายปันผล เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลสำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในทะเบียน ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 โดยกำหนด จ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 2. นายเทพฤทธิ์ เวศอุรัย เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 3. นายดนัย นานาสมบัติ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 4. นายวินัย จำลองราษฎร์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 313,204,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 350,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 5. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คนตามรายชื่อข้างต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ 2. มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทฯ 3. ถือหุ้นบริษัทฯในสัดส่วนตามข้อ 2 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอชื่อ และต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ โดยทำจดหมายถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยบริหารกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ เสนอผ่านทาง web site ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 5 มกราคมของปีถัดไป วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้ เดิม : กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการทั้งสองคนจะต้องไม่ใช่กรรมการในกลุ่มเดียวกัน ใหม่ : กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ นายกอบชัย ศรีวิลาศ เรืออากาศเอกพิศาล ฉายากุล นายวินัย จำลองราษฎร์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา นายบัญชา ปัตตนาภรณ์ นายดนัย นานาสมบัติ นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล นายเทพฤทธิ์ เวศอุรัย ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล สองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 3 ข้อ ตามที่เสนอ ดังนี้ 13) ประกอบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหรือธุรกิจอื่นอัน เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1) และข้อ 2) ในลักษณะต่างๆ ทุกชนิด ทุก ประเภท 14) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ซื้อ ขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2550 เป็นเงิน 676,000 บาท ตามที่เสนอ วาระที่ 14 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2549 ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 313,554,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงสรุปว่าที่ประชุม โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ประจำปี 2549 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,894,000บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนั้น มีมติให้เป็นไปตามอัตราเดิม วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ โทร 02-565-3811-8 ต่อ 513, 532