SET Announcements

ที่ กผ. 217/2550 12 ธันวาคม 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 เริ่มประชุมเวลา 9:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้ 1. แต่งตั้ง นายชาญชัย สิงห์โตโรจน์ เป็นกรรมการสืบแทนจนครบวาระ และให้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทฯ แทนนายกอบชัย ศรีวิลาศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2550 2. อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯเป็นดังนี้ "บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ50.00 ของกำไรหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจาก กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ สภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัทฯด้วย" 3. อนุมัติหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้ 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ 2. มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทฯ 3. ถือหุ้นบริษัทฯในสัดส่วนตามข้อ 2 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอวาระ และ ต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ 4. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนางกัลยา ผกากรอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2551 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ โทร (0)2834-8912 , (0)2834-8911