SET Announcements

F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจำทุกปี 3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายใน มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 7 เดือน * กรรมการตรวจสอบ ร.อ.อุดม กฤษณัมพก วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 7 เดือน * กรรมการตรวจสอบ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 7 เดือน * เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางมยุรี นลินวงศ์ หมายเหตุ * เป็นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม วาระดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เมื่อพ้นจาก การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ 3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ ภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก 6. สอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม 7. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่าง เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้ง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ และ สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมี ผลกระทบต่อบริษัทฯ 8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็น ประจำทุกปี 12. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบ ภายใน 13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ ตรวจสอบ 14. กรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การว่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละคราวให้เป็นไปตามระเบียบ ภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 15. กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ______________________________ กรรมการ (นายวินัย จำลองราษฎร์ ) ลงชื่อ ______________________________ กรรมการ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล)