SET Announcements

ที่ กผ.011/2552 18 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เริ่มประชุมเวลา 9:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 และ 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 และการดำเนินกิจการในอนาคต วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2552 3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงิน ปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2552 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้นแล้ว รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น 4. อนุมัติให้รับ บมจ.บางจากปิโตรเลียม เข้าเป็นผู้ใช้บริการรายใหม่ของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2834-8913 โทรสาร 0-2834-8920