SET Announcements

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติดังต่อไปนี้ ..../.... แต่งตั้ง / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ คือ (1) ............นายพชร ยุติธรรมดำรง..................... (2) ................................................................ (3) ................................................................ (4) .................................................................. โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่13 พฤษภาคม 2552 .... กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ................................................................ ................................................................ .................................................................. โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ................... คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย: 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพชร ยุติธรรมดำรง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 4 เดือน* 2. กรรมการตรวจสอบ นายวิสุทธิ์ มนตริวัต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 4 เดือน* 3. กรรมการตรวจสอบ นายสุมน สุรทิณฑ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 4 เดือน* 4. กรรมการตรวจสอบ ..................... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..... ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางมยุรี นลินวงศ์ หมายเหตุ * เป็นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม วาระดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้น จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท 5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก 6. สอบทานให้บริษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม 7. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมอยู่เสมอ และสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการ ควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท 8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท 10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของ ตนเองเป็นประจำทุกปี 12. พิจารณาอนุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณ และอัตรากำลังของงาน ตรวจสอบภายใน ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ 13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของบริษัท (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 14. กรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อ เห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ การว่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละคราว ให้เป็นไปตามระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัท 15. กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัท ต่อบุคคลภายนอก บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด (ตราประทับ) ลงชื่อ กรรมการ ( นายวินัย จำลองราษฎร์ ) ลงชื่อ กรรมการ ( หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล )