SET Announcements

ที่ กผ.025/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่มประชุมเวลา 9:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับทราบการลาออกของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 2. แต่งตั้งนายโชคชัย ปัญญายงค์ และเรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 3. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 และ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2552 วาระที่ 2: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 และการ ดำเนินกิจการในอนาคต ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 และการดำเนินกิจการในอนาคต วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และเงินทุน สำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2552 219,299 สำรองเพื่อขยายการลงทุน 37,346 สำรองทั่วไป 37,346 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2553 731,991 อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2552 บริษัทจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้นและได้มีการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.30 บาทต่อ หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 2. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 3. นายธนะชัย เหวียนระวี เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 4. นายวินัย จำลองราษฎร์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 5. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดย ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งมีค่าตอบแทนเป็นจำนวน เงิน 750,000 บาท วาระที่ 7: พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000บาท สูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ซึ่งได้ จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวน 7,600,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนั้น ให้เป็นไปตามอัตรา เดิม วาระที่ 8: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ "ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ และรับรอง คุณภาพน้ำมันดีเซล" วาระที่ 9: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2834-8913 โทรสาร 0-2834-8920