SET Announcements

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2554 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้เนื่องจากวันจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอไว้เดิม คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายสุมน สุรทิณฑ์ (4) นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ และ (5) นายอัศวิน คงสิริ เนื่องจาก นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ได้มีจดหมายลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ดังนั้น บริษัทจึงเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม เลือกตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน ได้แก่ (1) เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายสุมน สุรทิณฑ์ และ (4) นายอัศวิน คงสิริ อนึ่ง สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่เนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระนั้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมายภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามร เบียบของบริษัทเรียบร้อยแล้วต่อไป ______________________________________________________________________