SET Announcements
อนุมัติงบไตรมาส 3/49, แต่งตั้งกรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ที่ กผ.197/2549
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
5/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3/2549 ตามที่เสนอ
2. แต่งตั้งนายวิสุทธิ์ มนตริวัต เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สืบแทน ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
(1) นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
(2) เรืออากาศเอก พิศาล ฉายากุล
(3) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีทำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล)
กรรมการผู้จัดการ
งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์
โทร 02-565-3811-8 ต่อ 513