ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.197/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3/2549 ตามที่เสนอ 2. แต่งตั้งนายวิสุทธิ์ มนตริวัต เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สืบแทน ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ (1) นายวิสุทธิ์ มนตริวัต (2) เรืออากาศเอก พิศาล ฉายากุล (3) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ โทร 02-565-3811-8 ต่อ 513