ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่001/2545 3 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 10.00 น.ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2544 และการ ดำเนินงานในอนาคต 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2544 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและทุนสำรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2544 และ 1/2545 ได้มีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.54 บาท 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 7. พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯประจำปี 2544 และเบี้ยประชุม 8. พิจารณาลดมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2544 ได้มีมติเห็น ควรให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปัน ผลในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ................................. (นายเจริญ ปวโรจน์กิจ) รองกรรมการผู้จัดการ