ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ลท.005/2545 วันที่ 29 เมษายน 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 เริ่มประชุมเวลา 10:30 น. มีมติที่ประชุมดังนี้ วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 วาระที่ 2 มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2544 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2544 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) เงินปันผลประจำปี 2544 154.50 (4.54 บาท/หุ้น) กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2545 232.00 386.50 ทั้งนี้ เงินปันผลให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2545 วาระที่ 5 มีมติให้แต่งตั้ง นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล นายบัญชา ปัตตนา ภรณ์ และนายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้แต่งตั้งนายมนัส ลีวีระพันธุ์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามเดิม วาระที่ 6 มีมติแต่งตั้งให้ นายรุทธ เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 3516 แห่งบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2545 เป็นเงิน 400,000บาท วาระที่ 7 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2544 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,520,000 บาท สำหรับเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราเดิมดังนี้ ประธานกรรมการ 30,000 บาท/เดือน กรรมการ 26,000 บาท/คน/เดือน วาระที่ 8 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท วาระที่ 9 มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 340,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )" วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ 10