ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ. 109/2545 วันที่ 9 สิงหาคม 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการขยายการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานไปยังสนามบิน ภูมิภาคที่อยู่ในความดูแลของกรมการบินพาณิชย์ โดยให้จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการต่อไป 2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของ ปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แก่ผู้ถือหุ้น 340 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85.0 ล้านบาท ตามราย ชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2545 เวลา 12.00 น. และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2545 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2/2545 ตามที่เสนอ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คือ "สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ - 2 - 10 BAFS-Summary Resolution_BOD 4-2545-2