ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.146/2545 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1.ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3/2545 ตามที่เสนอ 2.ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คน โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วย 1)นายมนัส ลีวีระพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ 2)นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ อนุกรรมการฯ 3)ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล อนุกรรมการฯ โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และให้มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 3.ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ สรรหา โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาในการพิจารณาคัด เลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรรมการผู้จัดการ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นและ/ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยมีลักษณะเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ