ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ. 035/2546 วันที่ 21 เมษายน 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 วาระที่ 2 มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2545 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2545 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2545 170,000 (0.50 บาท/หุ้น) สำรองเพื่อขยายการลงทุน 31,980 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2546 350,011 551,991 อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงิน ปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2546 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งพลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ นายกอบชัย ศรีวิลาศ นายวิเศษ จูภิบาล และนายนาวี เลิศพาณิชย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้แต่งตั้งเรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามเดิม วาระที่ 6 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 แห่งบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน ประจำปี 2546 เป็นเงิน 425,000 บาท วาระที่ 7 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2545 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,520,000 บาท สำหรับเบี้ยประชุมนั้น มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 22,000 บาท/เดือน และ เบี้ยประชุมในอัตรา 19,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราท่านละ 19,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุมในอัตราท่านละ 16,000 บาทต่อครั้งการเข้า ประชุม ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 8.1 หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ มีมติรับทราบหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ