ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ. 021/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1.ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 19 เมษายน 2547 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หมู่ 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระ การประชุม ดังต่อไปนี้ (1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2546 และการดำเนินกิจการในอนาคต (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2546 (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน (7) พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2546 และเบี้ยประชุม (8) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น.ของวันที่ 29 มีนาคม 2547 จนกว่าการ ประชุมจะแล้วเสร็จ 3.เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2547 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาทต่อหุ้นแล้ว รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น 4.อนุมัติโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ลงทุนในโครงการวางท่อส่งน้ำมันอากาศยานไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้ รายชื่อ จำนวน (ล้านบาท) สัดส่วน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 300.0 50.0% กลุ่มกองทุนสยาม อินเวสท์เม้นท์ ฟันด์ 255.0 42.5% บมจ. กรุงเทพประกันภัย 45.0 7.5% รวม 600.0 100.0% 5.กำหนดนโยบายการตั้งสำรองทั่วไปเท่ากับร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิทุกปี จนกว่าสำรองดังกล่าว จะมีจำนวนเท่ากับทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายเดิมที่กำหนดให้ตั้งสำรองทั่วไป เท่ากับจำนวนหนี้สินหมุนเวียนส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนของ ผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ 10