ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ. 049/2547 วันที่ 19 เมษายน 2547 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 วาระที่ 2 มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2546 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2546 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2546 204,000 (0.60 บาท/หุ้น) สำรองเพื่อขยายการลงทุน 31,268 สำรองทั่วไป 31,268 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2547 396,160 อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2547 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งนายศรีสุข จันทรางศุ นายอัษฎา หะรินสุต นายชัยมาศ ศรีนาง และ นายวินัย จำลองราษฎร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้แต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระตามเดิม วาระที่ 6 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2547 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2547 เป็นเงิน 490,000 บาท วาระที่ 7 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2546 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,863,919 บาท สำหรับเบี้ยประชุมนั้น มีมติให้เป็นไปตามอัตราเดิม วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ