ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1.สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 2.สอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสมมีผลให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 1) สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน * กรรมการตรวจสอบ ร.อ.อุดม กฤษณัมพก วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน * กรรมการตรวจสอบ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน * เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางมยุรี วิเชษนลินวงษ์ หมายเหตุ * เป็นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม วาระดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เมื่อพ้น จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1.สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2.สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ 3.สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 4.สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 5.สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอก 6.สอบทานให้บริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม 7.สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบ การบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อ จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้ง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ และสื่อสารกับ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มี ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 8.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 9.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 10.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 11.กรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การว่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละคราวให้เป็นไปตามระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 12.กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้อง จำเป็น 13.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ______________________________ กรรมการ (นายวินัย จำลองราษฎร์ ) ลงชื่อ ______________________________ กรรมการ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล)