ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.078/2548 วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เริ่มประชุมเวลา 8:30 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1/2548 ตามที่เสนอ 2. แต่งตั้งนายมนัส ลีวีระพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และแต่งตั้ง ดร.ศรีสุข จันทรางศุ ประธาน กรรมการบริษัทฯ และ นายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้มีกรรมการอิสระครบ 5 ท่าน คิดเป็น สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแล กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3.แต่งตั้งนายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง แทน พลเอกสมชัย สมประสงค์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระ 4.อนุมัติการลดค่าเช่าระบบรับน้ำมันทางท่อให้กับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เป็นอัตราเช่า 21.50% ของรายได้ ทั้งปีของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ที่ได้รับจากการให้บริการขนส่งน้ำมัน JET A-1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป 5.อนุมัติให้เข้าทำสัญญาค้ำประกัน วงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 120 ล้านบาท และวงเงินกู้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) จำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด โดยบริษัทฯค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 50 % ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 4 และข้อ 5 ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ