ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.047/2549 วันที่ 28 มีนาคม 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้แก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 8 ดังนี้ เดิม "ทำการค้ำประกันบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วย ภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งนี้เฉพาะที่จำเป็น และที่เกี่ยว ข้องกับกิจการของบริษัท หรือการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท" ใหม่ "ทำการค้ำประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ในการปฏิบัติการตามสัญญาของบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล รวมทั้งการค้ำประกันบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือการดำเนินงาน ต่างๆ ของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมาย แรงงานและกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด" 2.ให้บรรจุวาระเรื่องพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว เป็นวาระที่ 8 ในระเบียบวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และการดำเนินกิจการในอนาคต วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2548 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 8 วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ