ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.059/2549 วันที่ 21 เมษายน 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 เริ่มประชุมเวลา 10:00 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วาระที่ 2 มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2548 263,499 สำรองเพื่อขยายการลงทุน 41,757 สำรองทั่วไป 41,757 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2549 470,563 อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.37 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งนายกอบชัย ศรีวิลาศ นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งเรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 มีมติแต่งตั้งให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2549 เป็นเงิน 676,000 บาท วาระที่ 7 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2548 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,894,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนั้น มีมติให้เป็นไปตามอัตราเดิม วาระที่ 8 มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 8 เป็นดังนี้ ทำการค้ำประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ในการปฏิบัติการตามสัญญาของบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคล รวมทั้งการค้ำประกันบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ