ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.032/2551 25 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เริ่มประชุมเวลา 9:00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 9:30 น. ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หมู่ 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และการ ดำเนินกิจการในอนาคต วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 และเบี้ยประชุม วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 แก่ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น.ของวันที่ 31 มีนาคม 2551 จนกว่าการประชุมจะแล้ว เสร็จ 3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12:00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ซึ่งการจ่ายเงินปันผล ครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้นแล้ว รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผล ประกอบการปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาทต่อหุ้น 4. แต่งตั้ง พลอากาศโทชนะ อยู่สถาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน นางกัลยา ผกากรอง โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 5. อนุมัติให้รับ Petrochina เข้าเป็นผู้ใช้บริการรายใหม่ของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6. อนุมัติการเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่อง 6.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และของตนเองเป็นประจำทุกปี 6.3 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายใน 7. อนุมัติการปรับปรุงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนด คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการตรวจสอบต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต มที่ สำ นั ก งาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 8. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อ 6 และ 7 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ โทร (0)-2834-8900 ต่อ 8913-4 โทรสาร (0)-2834-8920