ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.065/2551 18 เมษายน 2551 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 9:30 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 365,848,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และ การดำเนินกิจการในอนาคต มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 371,497,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 2,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นชอบ รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และการดำเนินกิจการในอนาคต ตามที่เสนอ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 371,500,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุนประจำปี 2550 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 371,509,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรเงิน กำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2550 265,199 สำรองเพื่อขยายการลงทุน 41,903 สำรองทั่วไป 41,903 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2551 571,568 อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงิน ปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย 1. พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 371,440,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วย 56,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และงดออกเสียงจำนวน 12,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. นายธรรมศักดิ์ ชุติวงศ์ เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 371,446,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วย 39,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 24,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 3. ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 369,083,896 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.35 ไม่เห็นด้วย 17,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 2,408,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.65 4. นายสุมน สุรทิณฑ์ เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 371,457,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 39,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 12,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 5. นายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 370,088,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.62 ไม่เห็นด้วย 1,406,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.38 และงดออกเสียงจำนวน 15,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คนตามรายชื่อข้างต้น วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 371,386,256 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 110,640 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 12,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 4563 แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าวแทนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี ค่าตอบแทนประจำปี 2551 เป็นเงิน 820,000 บาท ตามที่เสนอ วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย ประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 368,613,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22 ไม่เห็นด้วย 19,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 2,876,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.77 จึง สรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี มติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,800,000บาท สำหรับ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนั้น มีมติให้เป็นไปตามอัตราเดิม วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ โทร 02-834-8913