ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.044/2552 9 เมษายน 2552 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,344,187 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 และ การดำเนินกิจการในอนาคต มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,604,056 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,616,958 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2551 203,999 สำรองเพื่อขยายการลงทุน 35,619 สำรองทั่วไป 35,619 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2552 652,524 อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2551 บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นและได้มีการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 22 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาอำนาจกรรมการ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย 1. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 371,567,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 51,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 371,576,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 3. เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 371,561,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 56,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 4. นายนาวี เลิศพาณิชย์กุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 371,280,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 296,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 5. นายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 371,561,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คนตามรายชื่อข้างต้น และที่ประชุมได้มีมติด้วยเสียงข้างมากกำหนดรายชื่อและจำนวน กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คือ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ นายธรรมศักดิ์ ชุติวงศ์ นายวินัย จำลองราษฎร์ นายนาวี เลิศพาณิชย์ กุล หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ นายธนะชัย เหวียนระวี นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช" วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,618,060 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ แต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท ตามที่เสนอ วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 368,185,140 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.08 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 3,391,000 เสียง คิด เป็นร้อยละ 0.91 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,600,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนั้น มีมติให้เป็นไปตามอัตราเดิม วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและหลักทรัพย์ โทร 0-2834-8912-3 โทรสาร 0-2834-8920