ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ กผ.054/2553 20 เมษายน 2553 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. มีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,444,106 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 และ การดำเนินกิจการในอนาคต ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 และ การดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,568,608 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ตามที่เสนอ วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,218,768 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.90 ไม่เห็นด้วยจำนวน 284,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 และงดออกเสียงจำนวน 83,000 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.02 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) เงินปันผลประจำปี 2552 219,299 สำรองเพื่อขยายการลงทุน 37,346 สำรองทั่วไป 37,346 กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2553 731,991 อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2552 บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้นและได้มีการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2553 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 28 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย 1. นายธนะชัย เหวียนระวี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 366,567,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 55,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 2. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 366,572,848 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 50,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 3. นายวินัย จำลองราษฎร์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 366,146,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 477,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 4. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 366,566,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 57,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 5. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เห็นด้วยจำนวน 366,566,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 57,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คนตามรายชื่อข้างต้น วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,621,248 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท ตามที่เสนอ วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 361,468,547 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 98.59 ไม่เห็นด้วยจำนวน 580,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 และงดออกเสียงจำนวน 4,574,201 เสียง คิด เป็นร้อยละ 1.25 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมนั้น มีมติให้เป็นไปตามอัตราเดิม วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,623,267 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่อง วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดเก็บน้ำมันดีเซลได้ ดังนี้ "ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ และรับรอง คุณภาพน้ำมันดีเซล" วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) กรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและหลักทรัพย์ โทร 0-2834-8912-3 โทรสาร 0-2834-8920